Dubajská zlatá rafinérie zaplatila „5 miliard dolarů v hotovosti a vypořádala se s Kongem“
Whistleblower obviňuje největší rafinerii na Blízkém východě, že neprovádí řádné kontroly
2013 AFP
Rafinérie zlata se sídlem v DUBAJI byla obviněna z porušování mezinárodních pravidel pro obchod se zlatem těženým v konfliktních oblastech poté, co tvrdila, že společnost zaplatila 5 miliard dolarů v hotovosti za drahé kovy. Společnost tvrzení popírá .
Informátor Amjad Rihan vystoupil proti svému bývalému zaměstnavateli Ernst & Young a tvrdil, že zavíral oči před jeho varováními, že rafinerie Kaloti by mohla obchodovat s takzvanými „konfliktními materiály“, tzv. BBC zprávy.
Audit společnosti Ernst & Young v Kaloti zjistil, že zlatá rafinerie porušovala řadu mezinárodních pravidel:
- Čtyřicet procent Kalotiho obchodu bylo vyplaceno v hotovosti bez řádné dokumentace.
- Čtyři tuny zlata skryté pod postříbřením mohly přijít do Kaloti označené jako stříbro.
- Kaloti jednal s dodavatelem, který byl obviněn z nekalého jednání ve východním Kongu.
Rihan, který vedl auditorský tým, uvedl, že Ernst & Young se rozhodla nejednat na základě zjištění jeho týmu. Na zprávu upozornil i dubajský regulátor, který reagoval změnou svých auditorských postupů.
Regulátor, Ernst & Young a Kaloti všichni popírají, že jednali nesprávně.
'Během auditu jsme narazili na některá závažná zjištění, některá znepokojivá zjištění,' řekl Rihan v rozhovoru s Opatrovník . 'Jedním z nich jsou neohlášené hotovostní transakce ve výši více než 5,2 miliardy dolarů jednou rafinérií za jeden rok.'
Rihan vysvětlil, že hotovostní transakce mohou naznačovat nekalé praktiky. „Měli byste se vyhýbat hotovosti, zvláště pokud máte co do činění s látkou, jako je zlato. Ze své podstaty každý požaduje transparentnost a sledovatelnost. Pokud se chcete schovat, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je hotovost,“ řekl Rihan.
Kaloti je největším zpracovatelem zlata na Středním východě, který ročně zpracuje 300 tun zlata. Zlato, které projde procesorem, většinou končí v centrálních bankách, špercích nebo v chytrých telefonech.
Mnoho zemí se potýká s problémy pramenícími z obchodu se zlatem. Ve východní části Demokratické republiky Kongo je známo 800 malých zlatokopeckých operací. Z toho 410 nahlásilo případy nezákonného zdanění nebo vydírání, říká Guardian. Dvě desetiletí bojů si vyžádaly v Konžské demokratické republice 5,4 milionu mrtvých a další dva miliony byly vysídleny.
Annie Dunnebacke ze skupiny Global Witness řekla BBC, že rafinerie jsou zodpovědné za sledování původu kovu, který zpracovávají. 'Musí provést kontroly celou cestu zpět do dolu, aby zjistili, jaké byly podmínky těžby, zda zlato financovalo konflikt a co se cestou stalo,' řekla.
Kaloti řekl, že obvinění byla zcela „bezdůvodná“. Ernst & Young byla při odmítnutí obvinění stejně pevná. Společnost uvedla, že „zcela vyvrací návrh, že jsme v souvislosti s naším závazkem v oblasti dodržování předpisů se společností Kaloti udělali cokoli jiného než vysoce profesionální práci“.
