Jak maltský systém hotovosti za pas poskytuje superbohatým zadní vrátka EU
Žadatelé opouštějí domovy prázdné a požadují „pravé spojení“ pro pas EU
Superjachta v Grand Harbour ve Vallettě na Maltě
Sean Gallup/Getty Images
Maltská vláda čelí otázkám ohledně svého systému hotovosti za pasy poté, co únik odhalil, že milionáři z Ruska, Číny a Saúdské Arábie si zajistili neomezený přístup do EU, přestože v zemi strávili méně než tři týdny.
Mezipaměť tisíců e-mailů a dokumentů od zprostředkovatele pasů Henley & Partners poskytla bezprecedentní okno do mechanismu maltského schématu zlatých pasů, Opatrovník zprávy, které podnítily prozkoumání již tak kontroverzního plánu.
Únik ukazuje, že superbohatí jedinci, kteří doufali, že získají přístup do EU, byli schopni předstírat, že na Maltě pobývají rok. Udělali to tak, že si pronajali byty a nechali je prázdné, dodává list.
'Opravdový odkaz'
Chcete-li získat přístup k pasu prostřednictvím maltské vlády Program pro individuální investory , žadatelé musí v zemi investovat více než 1 milion EUR (866 000 GBP) a prokázat skutečný vztah, včetně pobytu v zemi po dobu jednoho roku. Toto ustanovení bylo zavedeno v roce 2014 po Evropské komisi nejprve vznesl otázky týkající se systému a souvisejících náležitých opatření .
Nicméně dokumenty získané Nadace Daphne Caruana Galizia , nevládní organizace založená po vraždě maltského investigativního novináře, zjistila, že mezera ve schématu umožnila některým žadatelům nárokovat si odkaz, zatímco tam strávili jen pár týdnů dovolené, uvádí The Guardian.
List dodává, že bohatí žadatelé často dělali jiná povrchní gesta, jako je pronájem jachty nebo dar místní charitě, a že zveřejnění znepokojí Evropskou komisi. poté, co v roce 2019 naléhala na potlačení schémat zlatých pasů .
Pasy EU byly rozdány poté, co jednotlivci přiletěli a odletěli z Malty do 24 hodin od složení přísahy věrnosti zemi. Časy Malty zprávy, přičemž jiní tvrdí, že mají spojení se zemí tím, že si předplatí noviny.
Žadatelé by přiletěli na Maltu s výslovným účelem vyzvednutí své pobytové karty, otevření bankovního účtu, podepsání dokumentů a dalších formalit, které vyžadovaly jejich fyzickou přítomnost, dodává list.
V jednom případě noviny zjistily, že se bohatý investor rozhodl navštívit byt, který si rodina pronajala jako součást své žádosti, ale po příchodu na adresu zjistil, že budova spojená s jejich žádostí se stále staví.
Henley & Partners, společnost pro plánování občanství založená švýcarským obchodníkem Christianem Kalinem, sehrála klíčovou roli při vytvoření schématu zlatého pasu na Maltě, když vládě radila, jak by měl být strukturován, uvádí The Guardian.
V prohlášení pro noviny společnost uvedla, že si je plně vědoma potenciálních inherentních rizik při vyřizování žádostí klientů o pobyt a občanství, a dodala, že v posledních letech investovala značný čas a kapitál do vytvoření struktury řízení, která se zavázala nejvyšší standardy, s náležitou péčí na srdci.
Maltská vláda na vyšetřování veřejně nereagovala. Dříve však schéma hájila.
Seznam VIP hostů
Uniklé dokumenty také odhalují nejen to, jak systém funguje, ale také to, kdo jej využil a do jaké míry si vláda namlouvá vysoce postavené žadatele.
Irina Abramovich, bývalá manželka ruského miliardáře a majitele Chelsea FC Romana Abramoviče na letišti v roce 2014 přivítal Mercedes třídy S, který ji odvezl do Le Meridien St Julien’s, luxusního přímořského hotelu s výhledem na Středozemní moře, Opatrovník zprávy.
Henley & Partners se snažila domluvit soukromé tete-a-tete s maltským premiérem Josephem Muscatem, dodává list, předtím, než se Abramovič připojil k 851 bohatým Rusům, kteří hledali občanství podle schématu zlatého pasu.
The Times of Malta uvádí, že jeden žadatel ze Spojených arabských emirátů strávil na Maltě pouhých devět hodin, během nichž měl schůzku ke složení přísahy věrnosti, zatímco další z Nigérie dokončil proces za pouhé tři hodiny.
Princ Bander Al Saud, člen saúdské královské rodiny, který zemřel v roce 2019, také směl obejít jednu z mála veřejných záruk transparentnosti v systému hotovosti za pasy, tzv. Časy Malty také hlásí. Al Saud se poprvé setkal s Muscatem a tehdejším generálním ředitelem agentury Identity Malta, která za tímto systémem stojí, v roce 2015, než se v roce 2017 stal maltským občanem a občanem EU.
Maltu dlouhodobě zmítá korupce. Muscat odstoupil z funkce premiéra v lednu 2020 poté, co byl jeho náčelník štábu Keith Schembri napojen na nejbohatšího muže Malty, majetkového a hazardního magnáta Yorgena Fenecha, který byl v listopadu 2019 obviněn z vraždy investigativní novinářky Galizie.
Její syn Matthew Caruana Galizia, který pracoval na vystavení dokumentů, tweetoval že únik ukazuje, že skutečné spojení, které mělo existovat mezi kupujícím pasu a maltskou komunitou, nebylo nic jiného než cynické zaškrtávání.
Systém hotovosti za pasy si ze zákona dělá výsměch, dodal ve vteřině tweet .
Akční stanice
Zveřejnění obsažená v dokumentech pravděpodobně znepokojí Evropskou komisi, říká The Guardian, která v říjnu 2020 zahájila řízení o porušení povinnosti proti Kypru a Maltě v souvislosti s jejich schématy zlatých pasů.
V tvrzení v té době komise uvedla, že žaloba souvisela s udělením občanství výměnou za předem stanovenou platbu nebo investici jednotlivcům bez skutečného spojení s dotčenými členskými státy.
