HSBC „zpracovala 435 milionů GBP vyprané ruské hotovosti“
Barclays, Lloyds a Royal Bank of Scotland se také údajně dostaly do skandálu 'Global Laundromat'
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Britská banka HSBC byla obviněna z předávání milionů liber transakcí v rámci celosvětového skandálu praní špinavých peněz s kořeny v ruském organizovaném zločinu.
Podle zprávy v Opatrovník v letech 2010 až 2014 zpracovala z Ruska 545,3 milionů dolarů (437,3 milionů liber), většinou prostřednictvím své pobočky v Hongkongu.
Zapleteny jsou i další banky se sídlem ve Spojeném království, včetně Barclays, Lloyds a Royal Bank of Scotland, o kterých se předpokládá, že prostřednictvím NatWest a Coutts přemístily celkem 147 milionů dolarů (118 milionů liber).
Policie v Lotyšsku a Moldavsku, která odhalila skandál, přezdívaný 'Globální prádelna', vystopovala převody z Ruska v hodnotě asi 20 miliard dolarů (16 miliard liber). Věří však, že skutečné číslo by se mohlo blížit 80 miliardám dolarů (64 miliard liber).
Zprávy říkají, že převody byly obvykle usnadněny tím, že jedna firma souhlasila s půjčením peněz druhé, přičemž „dluh“ byl upsán třetí ruskou společností.
Společnost, která je příjemcem půjčky, by pak tento dluh „nesplácela“ a v tomto okamžiku by půjčky byly potvrzeny soudem a ruský ručitel by zakročil, aby je zaplatil.
Hotovost by byla poslána na účty v Moldavsku, odkud byla přesunuta do Lotyšska a poté do dalších 96 zemí.
Do skandálu se prý zapojila základní skupina 21 společností, z nichž většina byla vlastněna anonymně prostřednictvím offshore fiktivních společností a registrovaná u Companies House v Londýně.
The Guardian uvádí, že společnost se sídlem na Tooley Street v Londýně, za rohem od kanceláře starosty Londýna a radnice, vykázala v roce 2013 příjem ve výši 1 £, ale byla zapojena do transakcí v hodnotě 9 miliard $ (7,2 miliardy GBP). předmětné období.
Vyšetřovatelé, podle kterých byly peníze „zjevně buď ukradené, nebo měly kriminální původ“, odhadují, že do toho byla zapojena skupina asi 500 Rusů, včetně oligarchů, bankéřů a osobností pracujících nebo napojených na Federální bezpečnostní službu (FSB).
Britské banky informace nepopřely, ale každá uvedla, že přijala rozsáhlá opatření proti praní špinavých peněz. Neexistuje žádný náznak úmyslného pochybení.
Mluvčí HSBC řekl: 'Tento případ zdůrazňuje potřebu většího sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem, z nichž každý má důležité informace, druhý ne.'
