Největší evropské banky dostaly pokutu za praní špinavých peněz
Všech pět největších britských bank bylo v posledním desetiletí potrestáno za praní špinavých peněz.
Matt Cardy/Getty Images
Téměř všechny největší evropské banky byly v posledním desetiletí potrestány za trestné činy praní špinavých peněz, podle nového výzkumu odborníků na boj proti praní špinavých peněz. Čtyřicet dva dat .
Firma zjistila, že nejméně 18 z 20 největší banky v Evropě , včetně pěti britských institucí, byli od finanční krize pokutováni za trestné činy související s praním špinavých peněz, mnoho z nich během několika posledních let, což naznačuje, jak rozšířené se praní špinavých peněz stalo.
Všech 10 největších evropských bank, včetně HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale a Santander se dostalo do konfliktu s úřady pro boj proti praní špinavých peněz, zatímco nedávné krize u ING, Danske Bank a Deutsche Bank tento dojem jen posilují a dokazují, jak žádná banka není imunní vůči sankcím za praní špinavých peněz, bez ohledu na jejich rozsah, říká Fortytwo Data.
Vzhledem k tomu, že řada předních britských bank je rovněž zapletena do skandálů s praním špinavých peněz, Donald Toon, ředitel pro prosperitu Národní kriminální agentury, začátkem tohoto roku připustil, že praní špinavých peněz ve Spojeném království bylo velmi velký problém a odhaduje, že množství peněz, které se zde každý rok perou, nyní vzrostlo na ohromujících 150 miliard liber.
Julian Dixon, generální ředitel Fortytwo Data, říká: Je jasné, že největší evropské banky se společně potýkají s problémy, pokud jde o standardy proti praní špinavých peněz. Rostoucí sofistikovanost osob, které perou peníze, činí tento úkol stále obtížnějším.
Řekl však: V dnešní době lze nalézt účinná řešení. Technologie dosáhla úrovně, kdy může výrazně zlepšit efektivitu detekce podezřelých aktivit, a všechny velké banky mají povinnost přijmout řešení tohoto problému pro 21. století, spíše než pokračovat se zastaralými staršími systémy.
